+7 (499) 653-60-72 Доб. 574Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением. Так регистрируют компании-однодневки мошенники, чтобы уклониться от уплаты налогов. Какие законодательные меры ждут таких нечестных на руку предпринимателей, и кто такой номинальный директор ООО? Регистрация организаций на лиц, никак не связанных с деятельностью компании, встречается не так уж редко. Мошенники проводят регистрацию такими путями:.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Номинальный директор. Ответственность

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Директор поневоле: как в один день можно проснуться главным подозреваемым в чужих преступлениях

Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как установлено, в одной из МИ ФНС Чечни в апреле года осуществлена регистрация юрлица, а уже в мае года от имени жителя Кировской области в названный регистрирующий орган поступили заявительские материалы, согласно которым он стал новым руководителем компании.

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что указанное лицо в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО не обращалось, намерений быть руководителем общества не имело, сообщает Генпрокуратура. Более того, гражданин не только не мог выполнять функции руководителя общества, но даже не имел возможности направить в уполномоченный орган заявление, поскольку он с февраля года до настоящего времени отбывает наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений.

Действовавшие от имени указанного гражданина злоумышленники довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с принятием превентивных мер сотрудниками налоговой инспекции. По итогам прокурорской проверки в третьей декаде марта года соответствующие материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. Одним из элементов борьбы с созданием и работой подобных организаций является привлечение виновных лиц к уголовной ответственности за такие деяния.

При этом подставным является лицо, которое значится учредителем или руководителем, однако фактически таковым не является, то есть не имеет цели управления организацией. Только за 9 месяцев года по собранной информации, указывающей на признаки преступлений, налоговиками Владимирской области в правоохранительные органы направлено 37 материалов, по результатам их рассмотрения уже возбуждено 34 уголовных дела.

Гражданин П. В результате в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице, как о руководителе и учредителе, при этом намерения вести реальную деятельность у П. Подсудимый на суде с обвинением согласился. УФНС по Владимирской области напоминает , что за регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов и принудительных работ, но и реальных сроков заключения вплоть до 3 лет лишения свободы.

В последнее время участились случаи регистрации организаций на подставных лиц юношеского возраста, сообщает УФНС Архангельской области.

Молодые люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы, не имея представления, с какой целью создаются данные организации, и не собираясь реально руководить ими, то есть выступают подставными лицами.

Чаще всего они даже не подозревают, что за эти действия предусмотрена уголовная ответственность. Она определена статьями Так, за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, грозит ответственность, начиная со штрафа от тыс. А представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах может закончиться реальным сроком лишения свободы - до 3 лет.

Если будет установлено, что действовала группа лиц по предварительному сговору, этот срок может быть увеличен до 5 лет. Также следует учитывать, что судимость оставит в биографии след на всю жизнь и вполне может закрыть путь в крупные компании, в госорганы и силовые структуры. Но и это еще не все. Часто, спустя некоторое время после подписания документов, люди узнают, что являются руководителями и учредителями фирм с многомиллионными долгами и к ним предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.

Ведь организации, предназначенные для заключения фиктивных сделок, хищения средств из бюджета, получения предоплаты за поставку товаров, работ или услуг без исполнения обязательств создаются именно через подставных лиц.

Налоговики отметили, что в такой ситуации могут оказаться не только студенты. В зоне риска все категории населения, которые ищут дополнительный приработок — пенсионеры, безработные, люди с низким доходом. Выявлена схема, при которой мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм с миллионными долгами, к которым предъявляют требования кредиторы.

В августе года в Единый Центр Регистрации в Астраханской области обратились граждане с целью регистрации юрлиц. Сотрудник инспекции, принимающий документы, обратил внимание на поведение лиц, подающих заявления о регистрации, которых выдавало излишнее волнение и неуверенность в действиях. Прежде чем ответить на вопросы инспектора, советовались с сопровождающими их лицами.

В результате проведенной разъяснительной работы с гражданами они приняли решение не регистрировать фирмы. Напомним, госрегистрация организаций на подставных лиц, то есть представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные данные, влечет уголовную ответственность по статьям Преступлением считается не только первичное создание организации, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

УФНС по Астраханской области рекомендует гражданам быть бдительными, не предоставлять свой паспорт и не подписывать документы на государственную регистрацию юридического лица в случае, если не планируете в дальнейшем управлять этой организацией и участвовать в ее деятельности, иначе Вы становитесь соучастником уголовного преступления.

Ставропольское Управление ФНС напоминает, что в году в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, направленные на создание препятствий для использования подставных лиц при государственной регистрации. В частности, изменена уголовная ответственность за регистрацию юридических лиц через подставных лиц и уточнено понятие подставного лица.

Так, подставными лицами являются: номинальные руководители или учредители, которые умышленно в том числе за вознаграждение предоставляют свои персональные данные; лица, без ведома которых образовано юридическое лицо; лица, числящиеся руководителями юридического лица, но реально цели управления юридическим лицом не имеющие.

Указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предупреждают налоговики. В году налоговая служба РФ направила в правоохранительные органы более 1 материалов, по которым возбуждено более чем уголовных дел в рамках указанных преступлений. Обстоятельства, указывающие на признаки преступлений, выявляются налоговыми органами как в ходе проверки достоверности документов, представленных для государственной регистрации, так и в ходе мероприятий налогового контроля, в том числе при камеральной проверке представленных налогоплательщиками деклараций.

При этом уголовные дела возбуждаются в отношении лица, которое предоставило свои персональные данные для регистрации организации как правило, за денежное вознаграждение , а также в отношении лиц, в чьих интересах образовано юридическое лицо.

Например, одно из уголовных дел возбуждено в отношении подставного лица — жителя г. Москвы и в отношении бывшего владельца фирмы — жителя Ставропольского края. Для виновных лиц предусмотрено наказание. Это может быть: штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы а также иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов; лишение свободы на срок до пяти лет.

Многие пункты этих поправок коснулись вопросов государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с внесенными изменениями, введена ответственность, в том числе уголовная, за представление в регистрирующий орган данных, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Ранее подставными лицами считались руководители или учредители общества. Кроме того, подставными лицами также считаются руководители или участники общества, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом или получения прибыли от его законной деятельности. Расширено число лиц, привлекаемых к ответственности за незаконное образование создание, реорганизация юридического лица. Если ранее ответственными считались собственно организаторы образования юридического лица, то теперь к ответственности привлекается и лицо, представившее в регистрирующий орган данные, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Данное преступление наказывается штрафом в размере от тысяч до тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Наряду с ответственностью, предусмотренной Налоговым кодексом РФ, за налоговые преступления можно подвергнуться и уголовному преследованию. С 19 декабря г. Уголовный кодекс дополнен ст. Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от Статья За такие действия установлены штраф на сумму от тыс. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору - наказываются штрафом в размере от тыс.

Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями участниками юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано создано, реорганизовано юридическое лицо. В соответствии со ст. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в размере от тыс.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимаются его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. Список организаций, зарегистрированных на подставных лиц по состоянию на ООО "Восточный Легион".

Общая сумма доначислений за указанный период по таким налоговым проверкам составила ,5 млн. Стоимость работ по договору составила 4 млн. Для получения от государства вычетов по НДС и по налогу на прибыль генподрядчиком были представлены Акты выполненных работ и затрат, справка о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные генподрядчиком и субподрядчиком, однако, в результате мероприятий налогового контроля инспекцией была доказана неправомерность заявления организацией данных вычетов.

Показания самого Барашкина А. Позиция налоговых органов поддержана решением Арбитражного суда Томской области и Решением Арбитражного Апелляционного суда. Контроль за данной категорией налогоплательщиков осуществляют все подразделения налоговой службы не только в нашем регионе, но и по всей стране. В последнее время участились случаи, когда физические лица за определенную плату формально становятся учредителями, директорами организаций и при этом данных функций не выполняют.

По социальным показателям это лица, состоящие на учете в качестве безработных или не имеющие определенного места жительства или официально работающие учителями, врачами, сторожами и пр. Организации учреждаются без реального участия физического лица, указанного в документах. Последствием развития событий может быть вариант, когда с помощью предприятия совершается незаконная деятельность или преступление. Если подставное лицо не привлекут к уголовной ответственности как исполнителя преступления, то очень вероятно, что привлекут как соучастника в качестве пособника.

Подписывая документы, подставные лица помогают действительным исполнителям преступления скрыть себя от контроля государства, затрудняют их розыск и привлечение к ответственности. Другой вариант развития событий: предприятие в ходе своей деятельности берет на себя большое количество долгов и в связи с невозможностью расплатиться с ними, становится банкротом. В судебной практике рассматривались дела, в ходе которых граждане заявляли, что они фактически не являлись учредителями, директорами, а только за определенную плату подписывали документы общества.

Суд не расценивал данные доводы как основание для освобождения от ответственности по долгам организаций и возлагал на них обязанность погасить задолженность организации. Дальнейшее обжалование и опротестование никаких результатов не давало, решение суда оставалось в силе. После вступления решения в силу судебный исполнитель описывает и реализовывает имущество должника, посылает исполнительные листы по месту их работы, получения пенсии и, как результат, часть заработной платы идет на погашение долгов предприятий, документы которых подписывались за плату подставными лицами.

Список организаций, зарегистрированных на "подставных лиц", по поступившим в инспекцию заявлениям граждан и юридических лиц за 4 квартал года ОГРН. Например, при анализе сведений по форме 2-НДФЛ, представленных строительной организацией, инспекция выявила факты выплаты денежных средств в крупных размерах физическим лицам, с которых не удерживался НДФЛ. Эти граждане были допрошены инспекцией. Все лица пояснили, что по просьбе постороннего человека за вознаграждение от руб.

Обманутые люди подписывали доверенность на управление счетом, позволяющую заинтересованным лицам производить любые финансовые операции от их имени. В настоящее время налоговой инспекцией уже 6 физическим лицам из многочисленного списка предъявлены суммы налогов к доплате в бюджет, исчисляемые сотнями тысяч. В ходе проверки еще одной строительной организации инспекцией было установлено, что подрядные работы и покупку стройматериалов за нее осуществляли подставные фирмы, которые зарегистрировали на свое имя за смешное вознаграждение очередные обманутые граждане.

Учитывая, что документы подписывались ими самостоятельно, без принуждения, эти физлица будут вынуждены платить налоги в очень крупных размерах за все организации, которые они создали за рублей. УФНС по Забайкальскому краю представила накануне список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на Кроме того, на сайте управления размещен список организаций зарегистрированных по утерянным или недействующим документам, а также по документам подставных лиц по состоянию на Мой профиль Избранное Биллинг Личный блог.

ОФД Мнения Пользовательское соглашение Правила использования материалов. Ничего не подозревающий заключенный колонии чуть не стал фиктивным директором юрлица. Кто чаще всего становится фиктивным учредителем.

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества. Как так получается? С какими рисками в этом случае может столкнуться гражданин?

Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. Как установлено, в одной из МИ ФНС Чечни в апреле года осуществлена регистрация юрлица, а уже в мае года от имени жителя Кировской области в названный регистрирующий орган поступили заявительские материалы, согласно которым он стал новым руководителем компании. Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что указанное лицо в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО не обращалось, намерений быть руководителем общества не имело, сообщает Генпрокуратура.

В этой статье мы расскажем о фирмах-однодневках и их регистрации на подставное лицо. Невозможно рассматривать тему подставных лиц, не затронув проблему фирм-однодневок. Подставное лицо во главе компании — это побочный продукт, спрос на который появляется вследствие стремления бизнесменов сократить взносы в бюджет путем мошеннических операций. Учредитель или директор для липовых компаний выступает в качестве необходимого атрибута, важного звена, без которого организацию просто не внесут в ЕГРЮЛ. Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя ст.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома. Люди случайно узнают, что стали директорами компаний и должны отвечать за чужие финансовые махинации. Неприятные открытия вынуждают граждан обивать пороги инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников не так-то просто. Для чего мошенники регистрируют компании на подставных лиц и что делать, если ваше имя использовали, расскажет корреспондент "Вестей ФМ" Мария Скородилко. Узнать о том, что на ваше имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда работой фиктивных контор начинают интересоваться полиция или люди из налоговой. Разоблачение может длиться долго. Подтверждение тому — история продавца Ольги Букаревой. Женщина неожиданно узнала, что стала генеральным директором "фирмы-помойки". О "прыжке вверх по карьерной лестнице" ей сообщили в Фонде социального страхования.

Регистрация ООО на подставное лицо

В настоящее время в России зарегистрировано более 4,5 миллионов юридических лиц: половина из них по формальным признакам являются фирмами-однодневками, которые, как принято считать, создаются для проворачивания незаконных финансовых операций. Дать однозначное определение фирме-однодневке в настоящее время не представляется возможным: в законодательстве это понятие не закреплено. Это определение однодневок, хотя и без введения официального понятия, было сформулировано в Письме ФНС России еще 11 февраля года. Однако из-за размытых формулировок в действительности придраться можно будет к любой маленькой компании, обладающей хотя бы одним из формальных признаков, характеризующих фирму-однодневку. Такими признаками можно считать: минимальный размер уставного капитала; единоличное учредительство, а также отсутствие действующего исполнительного органа по месту государственной регистрации юридического лица юридическому адресу.

Расширение теневого сегмента остается острой проблемой отечественной экономики.

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции

Готовая фирма ≠ фирма-однодневка

Выявлена схема, при которой мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм с миллионными долгами, к которым предъявляют требования кредиторы. В августе года в Единый Центр Регистрации в Астраханской области обратились граждане с целью регистрации юрлиц. Сотрудник инспекции, принимающий документы, обратил внимание на поведение лиц, подающих заявления о регистрации, которых выдавало излишнее волнение и неуверенность в действиях.

.

Что будет, если оформить ООО на подставное лицо

.

Если вы стали подставным лицом ООО, чем это грозит и что можно в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган .

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ксения

    А чему учат в этом видео? Это видео для тех, кто должен сидеть, кому нужен адвокат и т.д. Тут не хватает рекламы АльфаБанк, Тинькофф и Сбербанк с лозунгом: Не парься о судимости, возьми кредит и веселись еще 100 дней